На лаві підсудних опинилися четверо одеситів, які продавали нелегальний тютюн

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області завершили досудове розслідування відносно чотирьох членів злочинної групи, що продавали незаконно виготовлений тютюн. До протиправних дій, крім організатора, були долучені ще троє одеситів. Про це із посиланням на пресслужбу БЕБ повідомляє “Бессарабія INFORM”.

Слідством встановлено, що у серпні 2024 року 29-річна одеситка організувала роботу мережі роздрібних магазинів з продажу незаконно виготовленого тютюну на вагу. Для прикриття протиправної діяльності вона зареєструвала на своє ім’я ФОП, під яким працював інтернет-магазин та точки збуту на найбільших продуктових ринках Одеси.

Незаконно виготовлений товар зловмисники відправляли поштою, а кошти отримували на офіційні банківські рахунки.

Загалом за три місяці протиправної діяльності фігуранти встигли придбати з метою реалізації понад 2500 кг тютюну.

Правоохоронці вилучили та наклали арешт на майно в розмірі майже 14 мільйонів гривень.

Усім членам злочинної групи повідомлено про підозру за ч.3 ст. 28 (вчинення кримінального правопорушення групою осіб), ч.1, ч.2 ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів), ч. 1 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

Справу скеровано до суду.