Милиция Одесской области напоминает о деятельности “валютчиков”

Работниками органов внутренних дел осуществляются мероприятия, направленные на противодействие теневому рынку валютно-обменных операций, а именно – выявление неучтенных сделок купли-продажи валюты и прекращения деятельности так называемых «валютчиков».

Так, правоохранители разоблачили 106 фактов нарушений правил проведения валютных операций на общую сумму более 75 000 долларов США, почти 460 000 гривен, 6834 евро и около 114 000 российских рублей.

Совместно со специалистами Национального банка Украины в Одесской области выявлено два пункта обмена валют и проверена деятельность фирм, работники которых занимались валютными операциями. Во время данной работы выявлены системные нарушения валютного законодательства Украины.

По всем выявленным фактам составлены протоколы по ст.162 (нарушение правил о валютных операциях) кодекса Украины об административных правонарушениях.

Незаконная скупка, продажа, обмен, использование валютных ценностей как средства платежа или залога, влекут за собой предупреждение или наложение штрафа от тридцати до сорока четырех (от 510 до 748 гривен) необлагаемых налогом минимумов доходов граждан с конфискацией валютных ценностей.

Все составленные административные протоколы направлены в суд. Предмет сделки, который был предметом совершения незаконных валютных операций, конфискован в пользу государства.

Кроме того, борцами с экономическими преступлениями ГУМВД осуществляется оперативное сопровождение уголовного производства по ч.3 ст.190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины по обращению начальника государственного финансового учреждения по выявлению фактов нарушений законодательства должностными лицами одного из коммерческих банков при приобретении и осуществлении оплаты за границу валютных средств на сумму свыше 15 млн. долларов США.

По данному факту продолжаются следственные действия.