Уродженець Вилкового, який за 300 доларів став фіктивним директором одеської фірми, отримав вирок

Приморський районний суд Одеси виніс вирок уродженцю Вилкового, який погодився за грошову винагороду стати фіктивним засновником та керівником підприємства, хоча фактично не планував займатися його діяльністю. За скоєне чоловіку призначили штраф та на рік заборонили обіймати певні керівні посади. Про це повідомляє «Бессарабія INFORM», посилаючись на матеріали справи.  

Нагадаємо, у серпні «БІ» розповідала про чоловіка, який наприкінці 2023 року оформив на себе фірму, що працювала у сфері оптової торгівлі паливом. На це він погодився за щомісячну винагороду в 300 доларів США. Правоохоронці з’ясували, що підприємство кілька разів змінювало адресу, керівників та власників, а через його реквізити безготівкові кошти переводили у готівку для інших компаній.

За даними суду, йдеться про ТОВ «Оіл-Глобалтранс» (нині — «Модусфера»), зареєстроване в Одесі. Фактично управляти ним обвинувачений не збирався: не планував ані орендувати офіс, ані керувати рахунками, вести звітність чи займатися придбанням й постачанням товарів. Попри це, у грудні 2023-го він підписав необхідні документи із завідомо неправдивими даними про свою роль, а вже у січні наступного року його зареєстрували як засновника і директора товариства. У подальшому він також підписував папери щодо зміни реєстраційних даних — зокрема, додавши до переліку видів економічної діяльності фірми торгівлю автомобілями та побутовою електронікою.

За версією слідства, внесення неправдивих відомостей дало змогу стороннім особам використовувати це підприємство для можливого ухилення від сплати податків.

У суді чоловік повністю визнав свою вину та розкаявся. При цьому він пояснив, що погодився на пропозицію свого знайомого, коли збирався звільнятися з військової служби. За його словами, документи, які підписував, він фактично не читав та навіть не знав назви підприємства. Обвинувачений також розповів, що після того, як його почали викликати на допити, особа, з якою він домовлявся щодо реєстрації підприємства, зникла та зв’язок із нею припинився.

Суд врахував щире каяття чоловіка, відсутність попередніх судимостей, а також його незадовільний стан здоров’я через травму, отриману під час участі у бойових діях із захисту України.

Чоловіка визнали винним за за ч. 2 ст. 205-1 Кримінального кодексу України — внесення до документів для державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдивих відомостей та умисне подання таких документів, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Суд призначив йому покарання у вигляді штрафу в розмірі 136 тисяч гривень, з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності строком на 1 рік.

Раніше ми повідомляли: В Ізмаїлі відбудеться виїзний огляд лікарів Одеської обласної клінічної лікарні