За триста доларів на місяць мешканець Вилкового став «директором» фірми для конвертації грошей

31-річний мешканець Вилкового постане перед судом за участь у схемі з переведення безготівкових коштів у готівку. За 300 доларів на місяць він погодився стати формальним директором паливної компанії, якою фактично не керував. Про це повідомляє “Бессарабія INFORM”, посилаючись на ТУ БЕБ в Одеській області.

Як зазначається, підприємство працювало у сфері оптової торгівлі паливом, кілька разів змінювало адресу, власників і керівників.

Наприкінці 2023 року чоловік погодився стати її засновником і директором за щомісячну винагороду. Він підписав документи з неправдивими відомостями, після чого його офіційно внесли до реєстру як власника та керівника підприємства.

Водночас фактично він не займався господарською діяльністю та не керував компанією, через реквізити якої безготівкові кошти переводили у готівку для інших підприємств.

Чоловікові повідомили про підозру за ч. 2 ст. 205-1 КК України. Обвинувальний акт уже скерували до суду.

Фігуранту загрожує штраф або від трьох до п’яти років позбавлення волі із забороною обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до трьох років.

Раніше ми повідомляли: В Ізмаїлі біля залізничного вокзалу масово отруїли собак