За 10 тисяч гривень став директором на папері: одесита судитимуть через схему експорту агропродукції

В Одесі судитимуть 30-річного одесита, який за 10 тисяч гривень погодився стати фіктивним директором підприємства, реквізити якого згодом використовували для експорту аграрної продукції через порти Великої Одеси. Про це повідомляє “Бессарабія INFORM”, посилаючись на Територіальне управління Бюро економічної безпеки України в Одеській області.

Як зазначається, фігурант свідомо погодився оформити на себе компанію, хоча не мав наміру керувати нею, вести господарську діяльність чи розпоряджатися її коштами. Він передав свої персональні дані організаторам схеми, підписав у нотаріуса документи із завідомо неправдивими відомостями та подав їх для державної реєстрації.

Надалі реквізити підприємства використовували для експорту аграрної продукції до Об’єднаних Арабських Еміратів, Великої Британії, Грузії та Молдови через порти Великої Одеси. При цьому формальний керівник фактично не здійснював управління компанією.

Детективи БЕБ викрили механізм використання фіктивного підприємства та припинили його діяльність. Схему незаконного експорту ліквідовано.

Чоловіку повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 205-1 КК України (внесення до документів для державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдивих відомостей та подання таких документів за попередньою змовою групою осіб).

Наразі правоохоронці встановлюють інших осіб, причетних до організації схеми та використання фіктивного підприємства у протиправній діяльності.

Раніше ми повідомляли: В Ізмаїлі засудили серійного крадія, який залишив підстанцію ДТЕК без мідної обмотки