У справі “Карфаген” розкрили подробиці роботи шахрайського колцентру в Одесі

У матеріалах НАБУ та САП про викриття злочинної організації окремо фігурує Одеса. За версією слідства, один із шахрайських колцентрів у місті мав 60 робочих місць, а його діяльність намагалися захистити від обшуків за допомогою хабарів правоохоронцям. Про це повідомляє Центр публічних розслідувань, передає “Бессарабія INFORM”.

Злочинна організаця, за версією слідства, поєднувала кілька напрямків незаконного бізнесу. Йдеться про шахрайські колцентри, розповсюдження наркотичних засобів, виготовлення підроблених євро, а також викрадення людей, катування та вимагання грошей.

Особливістю цієї структури стало залучення до її діяльності представників правоохоронних органів. Серед тих, хто міг забезпечувати прикриття, слідство називає високопосадовців СБУ, Національної поліції та Офісу генерального прокурора.

За версією детективів НАБУ, організацію створили для розширення діяльності транснаціонального наркосиндикату “Хімпром”. Його керівником був громадянин Мексики, який після початку повномасштабного вторгнення не припинив діяльність в Україні, а продовжив розбудовувати мережу. Для цього йому знадобилися зв’язки серед українських правоохоронців.

Одним із ключових учасників став чоловік на прізвисько Кримінал. За даними слідства, він відповідав за контакти з представниками силових структур, передачу неправомірної вигоди та усунення перешкод для незаконного бізнесу. У 2022 році він уже потрапляв у поле зору НАБУ та САП через вимагання від імені СБУ одного мільйона доларів за не екстрадицію людини.

Восени 2025 року організація вже контролювала мережу шахрайських колцентрів, які ошукували громадян України та інших держав. За матеріалами слідства, учасники координували щонайменше 52 такі офіси, де працювали близько 2700 людей.

Система захисту незаконного бізнесу працювала через регулярні виплати правоохоронцям. Стандартна сума становила сім тисяч доларів на місяць з одного колцентру. На початку місяця організаторам передавали адреси офісів та їхні ідентифікатори, після чого до п’ятого числа сплачували гроші в криптовалюті на заздалегідь визначені гаманці.

Після оплати колцентри могли працювати без ризику перевірок та обшуків. Адреси офісів, які перебували під таким прикриттям, обліковували централізовано. Це дозволяло контролювати систему та не допускати самостійних дій правоохоронців на місцях.

За розв’язання питань із Національною поліцією відповідав співробітник на прізвисько Прайс, якого слідство пов’язує з керівництвом Департаменту стратегічних розслідувань. Він отримував інформацію про розташування колцентрів, кількість робочих місць та працівників.

Зокрема, у листуванні фігурували офіси площею 900 квадратних метрів зі 140 робочими місцями та 100 працівниками, а також приміщення на 500 квадратних метрів із 60 робочими місцями.

Окремий епізод стосувався Одеси. У матеріалах розслідування фігурує колцентр у місті площею 375 квадратних метрів, де облаштували 60 робочих місць для 50 працівників.

Під час обговорення діяльності цього офісу учасники злочинної організації згадували його адресу та кількість працівників. Водночас із розмов випливає, що діяльність одеського колцентру також перебувала в полі домовленостей із представниками правоохоронних органів.

Коли в одному з колцентрів розпочалися обшуки та поліція почала вилучати техніку, Кримінал звернувся до Прайса з проханням втрутитися. Учасники організації побоювалися, що вилучення обладнання зупинить роботу незаконного бізнесу.

У розмовах обговорювали можливість залишити частину техніки в Одесі, а також виплати представникам правоохоронних органів. З розмови випливає, що йшлося про домовленості з трьома структурами – поліцією, прокуратурою та ще одним правоохоронним органом.

Раніше ми повідомляли: В отриманні хабаря підозрюють голову Тарутинського суду Петра Кравченка