Уклонение от уплаты налогов на 240 млн грн: СБУ проводит обыски на сети АЗС, которую связывают с Медведчуком

Служба безопасности Украины совместно с Государственной налоговой службой проводит масштабную спецоперацию по объектах сети автомобильных заправок Glusco, которую связывают с нардепом от ОПЗЖ Виктором Медведчуком. Об этом сообщает издание Enkorr со ссылкой на свои источники компании.

“У нас маски-шоу во всех офисах, заправках, нефтебазах. Пломбируют колонки и резервуары, отключают видеонаблюдение”, — сказал собеседник журналистам.

Он отметил, что силовики изымают документацию и компьютерную технику.

По информации издания, обыски на объектах Glusco проводят согласно решениям Киевского райсуда Харькова от 26 февраля и 1 марта в рамках производства, которое начали 30 января 2019 года из-за “незаконного производства, хранения, транспортировки с целью сбыта подакцизных товаров, уклонения от уплаты налогов, а также легализации доходов, полученных незаконным путем”.

Согласно текстам решений суда, правоохранителям разрешили изымать договоры, контракты, соглашения и другие документы, которые есть в распоряжении компании. Также силовикам открыли доступ к журналам учета нефтепродуктов и “другим документам, подтверждающим факт наличия финансово-хозяйственных взаимоотношений, в том числе складского хранения и отгрузки ГСМ из Российской Федерации”.

Позже на сайте СБУ появилось объявление, в котором утверждается, что они разоблачили “масштабную схему по теневой реализации некачественных нефтепродуктов”.

“Ориентировочная сума уклонения от уплаты налогов — более 240 млн грн. В настоящее время проводится более 140 санкционированных обысков в 13 офисных помещениях, 7 нефтебазах, 13 морских судах, 105 автозаправочных станциях и 2 отделах таможенного оформления”, — сообщает пресс-служба СБУ.

В ведомстве заявили, что уголовное производство открыли сразу по 4 статьям:

• ч. 3 ст. 209 (легализация или отмывание имущества, полученного преступным путем);
• ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов);
• ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением);
• ч. 2 ст. 204 (незаконное изготовление подакцизных товаров).

“В рамках уголовного производства правоохранители задокументировали организацию масштабной противоправной схемы обращения и реализации некачественных нефтепродуктов. Установлено, что таким образом организаторы сознательно уклонялись от уплаты налогов в госбюджет чем нанесли ущерб в крупных размерах”, — отметили в СБУ.

Эту информацию подтвердили и в Офисе генпрокурора.

По информации издания Liga.net, с июня 2017 года сеть Glusco, насчитывавшая более 140 АЗС, перешла под контроль структур из окружения Виктора Медведчука.