В Одесской области обнаружили крупный конвертационный центр, через который пытались «отмыть» 600 млн грн

Оперативники СБУ провели обыски в 32 офисах сети крупного конвертационного центра, который помогал импортерам уклонятся от оплаты налогов и участвовал в контрабандных схемах.

Как сообщает пресс-центр ведомства, в офисах обнаружили печати 80 задействованных в схеме фирм и предприятий-нерезидентов. Также следователи изъяли паспорта иностранцев, наличку и различную финансовую отчетность преступников, пишет Думская.

«Организаторы использовали схему искусственного создания технического импортного налогового кредита. Они также заключали нетипичные экспортные сделки по договорам комиссии с субъектами хозяйствования с последующей поставкой продукции за рубеж», — сообщили в спецслужбе.

Такие схемы позволяли конвертцентру формировать отрицательное значение налогового кредита, уменьшать налоговую нагрузку и подавать заявки на возмещение НДС предприятиям с льготным налогообложением.

На казначейских счетах арестовали лимиты НДС на почти 600 млн грн. Кроме того, на банковских счетах причастных к схеме субъектов арестовано еще 30 млн грн.

Уведомлено о подозрении лицо, совершившее несанкционированное вмешательство в работу информационно-телекоммуникационных систем Госналогслужбы.

В рамках этого же уголовного производства прошел обыск в доме  экс-главы Госналогслужбы Сергея Верланова.