Уродженець Болградського району став підставним керівником одеської фірми для податкових махінацій

Уродженець села Каракурт Василівської громади Болградського району постав перед судом за участь у схемі з фіктивним підприємництвом. Чоловік погодився стати номінальним керівником компанії задля швидкого заробітку, а в результаті отримав судимість та величезний штраф. Про це повідомляє «Бессарабія INFORM» з посиланням на вирок Київського районного суду міста Одеси від 5 жовтня.

Як стало відомо з матеріалів справи, на початку липня 2023 року обвинувачений, перебуваючи в Одесі, вступив у змову зі зловмисниками. Йому запропонували грошову винагороду за те, щоб він юридично оформив на своє ім’я підприємство. При цьому чоловік заздалегідь знав, що реально здійснювати фінансово-господарську діяльність або керувати компанією він не буде.

Дотримуючись інструкцій організаторів схеми, уродженець Болградщини надав свої персональні документи і прибув до приватного нотаріуса для оформлення пакета реєстраційних документів. На їхній підставі в Єдиному державному реєстрі було створено Товариство з обмеженою відповідальністю «АГРЕЙС» зі статутним капіталом у 100 000 гривень. Обвинуваченого записали одноосібним засновником і керівником компанії, а офіційною юридичною адресою фірми вказали офіс на вулиці Хімічній в Одесі.

Насправді підставний директор не вносив грошей до статутного капіталу, не орендував вказане приміщення і жодним чином не контролював діяльність фірми. У вересні того ж року за вказівкою спільників він повторно відвідав нотаріуса, щоб розширити перелік видів діяльності компанії та додати КВЕД «Оптова торгівля відходами та брухтом». Як зазначено в тексті судового вироку, зареєстроване на чоловіка підприємство зловмисники надалі використали для реалізації незаконних схем, спрямованих на ухилення від сплати податків.

Суд розглянув обвинувальний акт та затвердив угоду про визнання винуватості, укладену між фігурантом і прокурором Одеської обласної прокуратури. Чоловіка визнали винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 205-1 Кримінального кодексу України, тобто у внесенні в документи завідомо неправдивих відомостей за попередньою змовою групою осіб.

Враховуючи пом’якшувальні обставини, суд призначив обвинуваченому штраф у розмірі 136 тисяч гривень та заборонив обіймати певні посади на рік, тоді як розслідування щодо організаторів схеми триває.

Раніше ми повідомляли: Російські війська знову атакували Одесу: зруйновано житловий будинок