В Одеській області передали в управління АРМА великий морський термінал

В Одеській області передали в управління Національного агентства з розшуку та менеджменту активів великий морський перевантажувальний термінал із причалом. Цікаво, що комплекс належить компанії, яку пов’язують із відомим бізнесменом. Раніше проти нього рішенням Ради нацбезпеки та указом Президента України запровадили санкції. Про це повідомляє “Бессарабія INFORM” з посиланням на Територіальне управління Бюро економічної безпеки в Одеській області.

Встановлено, що службові особи декількох компаній, в тому числі одного з найбільших банків країни, серед яких фігурують колишні акціонери цього банку, зокрема відомий бізнесмен та його оточення, у 2016 році здійснили незаконні дії щодо заставного майна – морського перевантажувально-складського комплексу зернових вантажів, який перебував у заставі за іпотечним договором.

Окрім того, у кримінальному провадженні здійснюється досудове розслідування за фактом ухилення від сплати податків у 2022–2024 роках службовими особами згаданих підприємств, що призвело до ненадходження до державного бюджету України коштів в особливо великих розмірах. Повідомляється, що у 2016 році керівники кількох компаній, серед яких колишні акціонери великого банку, незаконно розпорядилися цим майном, хоча воно перебувало у заставі.

Також розслідується ухилення від сплати податків у 2022–2024 роках, що завдало значних збитків державному бюджету. Додамо, що рішення про передачу термінала Державі ухвалив Шевченківський суд міста Київ.