Через Одещину вивозили до ЄС ліс, а кошти “відмивали”: на лаві підсудних опиняться депутат та його спільники

Завершено досудове розслідування відносно депутата та двох його спільників, які за підробленими документами експортували деревину та легалізували кошти. Обвинувальний акт скеровано до суду. Про це повідомляє “Бессарабія INFORM”, посилаючись на Детективи ТУ БЕБ в Одеській області

Встановлено, що депутат Добрянської селищної ради Чернігівської області разом із рятувальником та приватним підприємцем протягом року контрабандою вивозили лісоматеріали до Європейського Союзу.

“Фігуранти підробляли довідки про походження деревини та отримували відповідні сертифікати. Для митного оформлення подавали документи з неправдивими даними, а щоб уникнути контролю — змінювали пункти пропуску. Аби не привертати увагу контролюючих органів лісоматеріали перевозили через різні пункти пропуску”, – розказав керівник ТУ БЕБ в Одеській області Сергій Мунтян.

Таким чином вони вивезли з України майже 115 кубометрів деревини на суму близько 1 мільйона гривень. Гроші, отримані від незаконного експорту, вони зберігали на окремому банківському рахунку, а згодом узаконили їх.

Викрили підозрюваних під час експорту чергової партії контрабандної деревини через пункт пропуску «Старокозаче», що на Одещині.

Суд арештував 39 земельних ділянок, 2 житлових будинки та транспортні засоби депутата.

Загальна сума накладеного арешту майже 30 млн грн.

На підставі зібраних доказів чоловікам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 201-1 (переміщення через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю лісоматеріалів або пиломатеріалів цінних та рідкісних порід дерев, лісоматеріалів необроблених, а також інших лісоматеріалів, заборонених до вивозу за межі митної території України), ч. 3, ч. 4 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів), ч. 2 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.