В Україні може з’явитися реєстр “дропів”: в Раду внесли законопроєкт

В Україні можуть створити спеціальний перелік банківських клієнтів, що підлягатимуть особливому контролю. Документ передбачає створення списку осіб, що надають свої картки у користування іншим особам. Мова йде про проэкт Закону про внесення змін до деяких законів України щодо створення та ведення реєстру осіб, платіжні операції яких потребують посиленого контролю (№14161), пише УНІАН.

За словами народного депутата від фракції “Голос” Ярослава Железняка, проєкт закону має допомогти в боротьбі з фінансовими злочинами та шахрайськими схемами, які використовують для відмивання грошей або нелегальної діяльності.

Він вказав, що через дропів в Україні проходить до 200 мільярдів гривень і втрати для бюджету становлять десятки мільярдів.

Що пропонують автори законопроєкту про дропи:

Національний банк України має створити реєстр осіб операції яких підлягають посиленому контролю;
банки та інші надавачі платіжних послуг мають вносити в цей реєстр виявлених дропів та підприємства, які використовували міскодінг;
⁠до таких осіб буде застосовано встановлені НБУ ліміти на проведення платіжних операцій та обмеження на кількість карток (тільки для фізосіб);
⁠банки та інші надавачі платіжних послуг будуть зобовʼязані перевіряти регулярно наявність своїх клієнтів в такому реєстрі.