Виманили у людей майже 26 млн: в Одесі викрито організаторів фінансової піраміди

Встановлено понад 90 інвесторів, яких зловмисники ошукали на суму майже 26 млн грн. Обвинувальний акт відносно ділків скеровано до суду. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Про це повідомляє Одеське районне управління поліції № 1, передає “Бессарабія INFORM”.

У ході досудового розслідування поліцейські встановили, що головний у шахрайському бізнесі є 28-річний житель Березівщини. До «співпраці» він залучив знайомих землячок віком 55 та 23 років і 61-річну одеситку.

Для виманювання грошей у громадян спільники створили видимість існування товариства з обмеженою відповідальністю під назвою «VinEco», яку згодом змінили на «Vinex Тrade», що нібито займається різними видами діяльності, головна з яких – інвестиційна, і отримує надприбутки.

Зловмисники переконували громадян робити вклади в їхню фірму, обіцяли високі відсотки, повернення коштів у будь-який час та бонуси за залучення нових вкладників. Фейкову фінансову компанію популяризували через соціальні мережі, месенджери, вебресурси та особисті зустрічі з людьми. На початкових етапах навіть виплачували окремим вкладникам невеликі суми коштами інших, щоб зміцнити довіру та залучити більше грошей.

Під час досудового розслідування поліцейські встановили 94 потерпілих, які потрапили у пастку шахраїв і, вклавшись у фінансову піраміду, зазнали загальних збитків у розмірі 25 млн 742 тис. грн.

Кошти надходили на електронні гаманці зловмисників і розподілялися між ними.

Крім того, правоохоронці встановили, що організатор оборудки незаконно здобуті гроші вводив у фінансовий обіг. Зокрема, він купував майно, серед якого 5 земельних ділянок та 25 автомобілів, частину яких здавав в оренду. Загалом зловмисник легалізував 61 млн грн.

Поліцейські провели низку санкціонованих обшуків на території Одеської та Київської областей, в ході яких вилучили комп’ютерну техніку, документацію, мобільні телефони, автівки, готівку та інше майно. За клопотанням слідчих суд наклав на все арешт.

Фігуранти були затримані у процесуальному порядку. Суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави, яким вони не скористалися.

Зібравши достатньо доказів, слідчі висунули правопорушникам обвинувачення за ч. 4 ст. 190 (в редакції Закону №2617-Vlll від 22.11.2018) та ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України – заволодіння чужим майном шляхом обману, тобто шахрайство, вчинене організованою групою, у великих та особливо великих розмірах, що завдало значної шкоди потерпілим, зокрема повторно. А чоловіку – ще й за ч. 3 ст. 209 ККУ – легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом.

Максимальне покарання за ці злочини – до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Досудове розслідування завершено, а обвинувальний акт скеровано до суду. Обвинувачення підтримуватиме Хаджибейська окружна прокуратура міста Одеса.