На Одещині судитимуть засновника фінансової піраміди, який в шахрайський спосіб заробив понад 12 мільйонів гривень

На Одещині поліцейські завершили досудове розслідування щодо 60-річного засновника фінансової піраміди. У шахрайський спосіб фігурант заволодів коштами 81 вкладника, завдавши їм збитків на суму понад 12 мільйонів гривень. Слідчі висунули обвинувачення зловмиснику. Йому загрожує позбавлення волі з конфіскацією майна. Про це, із посиланням на Одеське районне управління поліції № 1, повідомляє «Бессарабія INFORM».

Злочинну діяльність 60-річного чоловіка, який переїхав до Одеси з іншого регіону, викрили та припинили оперативники й слідчі відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1.

Правоохоронці встановили, що зловмисник видавав себе за власника компанії, яка нібито спеціалізувалася на інвестуванні у криптовалюту та приносила надприбутки. Він переконував людей у вигідності інвестування грошей у свою фірму, якої насправді не мав, а саму сферу діяльності активно популяризував у соціальних мережах та на публічних зустрічах з одеситами.

Ділок гарантував вкладникам високі відсотки, обов’язкове повернення внесків та додаткові виплати за залучення нових інвесторів. Задля збереження довіри громадян іноді сплачував їм мінімальні суми.

У ході досудового розслідування поліцейські задокументували привласнення фігурантом 12,2 млн гривень, які він отримав як інвестиції від 81-го потерпілого вкладника. Наразі завдані збитки він не відшкодував.

Після викриття поліцейськими правопорушника він почав переховуватися від слідства, але правоохоронці його розшукали і затримали у процесуальному порядку. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави в розмірі 20-ти мільйонів гривень, яким він не скористався. Нині чоловік перебуває під вартою.

Досудове розслідування, яке тривало під процесуальним керівництвом Приморської окружної прокуратури міста Одеси, завершено. Слідчі зібрали достатню доказову базу та висунули фігуранту обвинувачення за ч.ч. 1, 2, 3, 4, 5 ст. 190 Кримінального кодексу України – в заволодінні чужим майном шляхом обману, тобто шахрайстві, зокрема вчиненому повторно, у великих та особливо великих розмірах. Обвинувальний акт скеровано до суду. За скоєне ділку загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.