Жителя Одещини, причетного до обману аграріїв на мільйони гривень, планують оголосити в розшук ─ деталі

На Одещині викрили групу шахраїв, які під виглядом перевізників агропродукції ошукували підприємців. Вони створювали видимість  діяльності з надання логістичних послуг, зокрема ─ доставки вантажу. Через свої шахрайські дії зловмисникам вдалося заволоділи товаром аграріїв на мільйони гривень. Про це, посилаючись на ГУНП в Одеській області, повідомляє «Бессарабія INFORM».

«Послуги» фігуранти надавали по всій країні. Вони підшукували оголошення про вантажні перевезення на вебсайтах та в месенджерах, а далі ─  зв’язувались з перевізниками й висловлювали зацікавленість в їх послугах. Після чого просили надіслати копії документів на право зайняття підприємницькою діяльністю, нібито щоб пересвідчитись, що мають справу зі справжніми «гравцями» на ринку перевезень.

Отримавши необхідну документацію, зловмисники використовували її для створення своїх оголошень про надання транспортно-логістичних послуг, позиціонуючи себе як справжнього перевізника.

Для конспірації, фігуранти представлялись вигаданими іменами, змінювали сім-картки мобільних операторів та використовували «підвіси» на власних автомобілях.

Підприємці, будучи впевненими, що мають справу зі справжніми перевізниками, домовлялись про послуги. Після отримання інформації про кількість вантажу, його місцезнаходження, пункти призначення тощо, порушники зв’язувались зі справжніми перевізниками та замовляли необхідну кількість вантажівок для перевезення, представляючись володільцями агропродукції.

Коли уже завантажені автівки прямували до справжнього пункту призначення, зловмисники повідомляли перевізникам про зміну маршруту та необхідність вивантаження товару на «зручних» для себе складах, які брали в оренду. А після вивантаження та розрахунку з водіями, забирали у них товарно-транспортні накладні.

«Наразі доведено, що в такий спосіб правопорушники вивезли зі складів в Черкаській та Херсонській областях одинадцять вантажівок з більше ніж 170 тоннами насіння сої та 160 тоннами ріпаку, загальною вартістю 6,2 млн гривень. Частину агропродукції, одержаної злочинним шляхом, вони встигли продати двом добросовісним покупцям, видавши за власну. Наразі поліцейськими встановлено місцезнаходження всього вантажу», ─ розповіли у поліції.

Правоохоронцям вдалося вийти на слід шахраїв. На території Одеської та Кіровоградської областей одночасно було проведено більше 20 санкціонованих обшуків. У результаті вилучено низку речових доказів протиправної діяльності зловмисників та затримано двох учасників шахрайської схеми.

Ними виявилися жителі Кіровоградської області 28-ми та 26-ти років. Останній раніше був неодноразово судимий, та відносно нього в суді знаходяться матеріали кримінальних проваджень за грабіж, незаконні заволодіння транспортним засобом, поводження зі зброєю та наркозлочини.

Стосовно третього учасника ─ 21-річного жителя Одещини, вирішується питання про оголошення його в розшук. Молодик також вже не вперше потрапляє в поле зору правоохоронців. Відносно нього в суді вже розглядається справа по обвинуваченню у шахрайстві.

Крім того, під час затримання фігурантів, працівники управління карного розшуку одеської поліції попередили вивезення 11 вантажівок з носінням ріпаку на загальну суму близько 5,8 млн грн, власником якої виявися аграрій з Львівської області. Наразі, слідчими розпочато кримінальне провадження  за фактом замаху на шахрайство та встановлюються всі причетні до злочину особи.

«Під процесуальним керівництвом Чорноморської окружної прокуратури  фігурантам повідомлено про підозру, в залежності від скоєного, у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, в умовах воєнного стану, тобто за ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України, та у легалізації (відмиванні) майна, одержаного злочинним шляхом, вчиненого за попередньою змовою групою осіб – йдеться про  ч. 2 ст. 209 того ж кодексу. Максимальне покарання, передбачене санкціями статей – позбавлення волі на строк від п’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна. За нашим клопотанням суд обрав затриманим запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. Також ми будемо встановлювати і інших осіб, причетних до шахрайських оборудок і перевіряти фігурантів на причетність до скоєння аналогічних злочинів», – розповів начальник Управління карного розшуку одеської поліції Ігор Панченко.