Кримінальний авторитет з Одеси організував масштабну схему втечі за кордон

Мешканець Одеси, відомий у кримінальних колах, організував масштабну схему незаконного «бронювання» військовозобов’язаних та їх виїзду за кордон. Про це повідомляє “Бессарабія INFORM”, посилаючись на Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.

За даними слідства, зловмисники пропонували комплексні послуги: від оформлення фіктивної відстрочки від мобілізації до організації безперешкодного виїзду за межі України. Попередньо встановлено, що послугами схеми скористалися щонайменше 40 осіб.

Організатор залучив до діяльності представників підконтрольної компанії, окремих працівників ТЦК та СП, а також спільників з Одеси, Києва, Миколаєва і Тернополя. За винагороду клієнтів фіктивно працевлаштовували на підприємство, яке мало квоти на бронювання як об’єкт критичної інфраструктури. Додатково оформлювали підроблені відрядження, що давало змогу уникнути мобілізації та виїжджати за кордон.

Вартість «бронювання» становила до 8 тисяч доларів, «відрядження» – 10 тисяч доларів. А за додаткову оплату – до 15 тисяч доларів – учасники групи організовували незаконне переправлення осіб через державний кордон поза пунктами пропуску.

Крім того, з «заброньованих» клієнтів щомісячно стягували 10 тисяч гривень за так зване «обслуговування» схеми – кошти акумулювалися та розподілялися між учасниками злочинної групи.

Правоохоронці провели масштабну спецоперацію одразу в кількох регіонах — Києві, Одесі, Миколаєві, Тернополі та Київській області. Загалом відбулося понад 50 обшуків.

Вилучили понад 96 тисяч доларів, 12 тисяч євро, 250 тисяч гривень, документацію, печатки підприємства, ксерокопії особистих документів «клієнтів», мобільні телефони, банківські картки, транспортні засоби, зокрема Lexus, Porsche Macan, BMW X5, Mercedes-benz, та чорнові записи, що підтверджують протиправну діяльність.

За силової підтримки бійців відділу силового забезпечення ДСР та підрозділів поліції особливого призначення затримано організаторів та активних учасників групи. Нині чотирьом особам, залежно від ролі та участі у злочинній діяльності, повідомлено про підозру за:

• ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України – незаконне переправлення осіб через державний кордон;

• ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 114-1 КК України – перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України.

Підозрюваним обрані запобіжні заходи: двом підозрюваним – тримання під вартою без пава внесення застави, ще двом – тримання під вартою з можливістю внесення застави по 2,6 млн грн кожному. Максимальне покарання за інкримінованими статтями до дев’яти років позбавлення волі.